Не секрет, что большинство людей представляют казино как центр ночной жизни, где выигрываются миллионные состояния и, в то же время, ломаются судьбы. По сути, так оно и есть. В сущности же, стоит задуматься над вопросом, почему в большинстве стран игорные заведения на протяжении десятилетий вели как бы полулегальную деятельность, а сегодня работу казино стараются максимально ограничить либо и вовсе запретить. Официальная версия ответа на поставленный вопрос – это забота государства о людях, которые поддаются игровой зависимости. 

На деле же это далеко не основная причина. Реальность такова, что криминалитет в разных концах света использует казино как инструмент для отмывания денег, то есть для превращения незаконных доходов во вполне легальные. Подобная практика распространена даже в самых благополучных государствах, таких как США и Швейцария. «Превращение» грязных денег в прибыль, полученную законным путем, - это неотъемлемый этап в цепочке заработка финансов злоумышленниками. Пусть на отмывание средств и уходит до половины денег, нажитых незаконным путем, зато вторая половина будет полностью чиста перед законом.

Важно понимать, что казино классифицируют себя как нефинансовые учреждения, где азартные игры являются всего лишь одним из направлений их деятельности. Это довольно парадоксально, особенно ввиду того, что спектр предоставляемых игорными домами финансовых услуг довольно велик. Так, любой игорный дом осуществляет операции по переводу денег, обмену валют, внесению средств на счет клиента и их обналичиванию, а также может брать на хранение материальные ценности. Как правило, все перечисленные услуги доступны посетителям игорных заведений круглосуточно. Крупные объемы производимых транзакций и их огромное количество делают игорные дома самым подходящим местом для легализации прибыли. Природа любого казино такова, что в нем постоянно совершается круговорот наличных средств, которые можно обменять на жетоны, гарантированные чеки, фишки, а также сделать электронные переводы в любой валюте. Все подобные «движения» делают казино главной мишенью для десятков мошенников.

В уголовном мире параллельно с отмыванием денег казино может использоваться также как инструмент для осуществления дополнительной криминальной деятельности, такой как воровство, бандитизм, ростовщичество и так далее. Например, под ростовщичеством понимается заем денег посетителям игорного дома под завышенные проценты. Для возвращения своих средств казино может использовать нелегальные методы, такие как насилие и шантаж. Как правило, ростовщики плотно работают с лудоманами, у которых на почве сильного увлечения азартными играми практически всегда имеются проблемы с финансами.

Казино, как правило, используют одновременно множество платежных инструментов: фишки, наличные средства, подарочные сертификаты, чеки, премиальные карты и кассовые ордеры. Все они активно используются для отмывания денег путем конвертирования финансов из одной формы в другую. К методам, используемым для легализации незаконной прибыли, можно отнести следующие: обмен валют, умышленные проигрыши, подделка документов и привлечение к незаконным сделкам сотрудников заведения. Обширный спектр подобных инструментов дает мошенникам фактически безграничное поле для деятельности.

Источник: https://kazino-klub-vulcan.com/